资料图片：中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。
据美国《星岛日报》报道，两名中国银行广东开平支行前行长在美国被控诈骗中国银行约37.8亿港元款项，及涉嫌在美国洗黑钱等罪名，日前美国当局列出被告在犯案中获得的财物清单，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，所注册业主都是这宗案件被告的亲属，而目前仍有人驾驶名贵轿车出入这些豪宅。
案件的被告人包括两个前银行行长许超凡以及许国俊，还有他们的妻子余英怡及邝婉芳共4人。
美国联邦大陪审团的诉状指出，两个前行长涉嫌通过香港把金钱汇到美加，然后通过假结婚安排让妻子与美籍人士结婚，后来又以虚假身份移民至美国与妻子复合。内华达州在1月底提出的诉状中，还附有两页被告因诈骗活动而获得产业的清单，加拿大叫这类产业为“犯罪收益”，可能被美国没收。清单内除了三幢卑诗省烈治文豪宅外，还有珠宝首饰、20个国家的货币及计算机设备。
而加拿大三个物业分别位于尤迪路（UdyRd）6171号和6160号以及曼格道（MangRd）6620号。
根据卑诗田土厅登记资料，6171号物业业主是家庭主妇余英怡，物业估值约96.3万加元。附近6160号物业业主是家庭主妇邝婉芳，价值约100万加元。6620号曼格业主为余绪惠（余振东妻子），屋价估计达110万加元。记者到上述物业采访时，发现它们都位于烈市的豪宅区，其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。
美国的诉状中还列有第五被告邝华宝，他是香港TopHonestHoldings的董事，是被控妇人邝婉芳的哥哥。控罪指出，有人串谋把盗窃所得钱财以现金和支票方式存入银行，并通过拉斯韦加斯赌场洗黑钱。最大笔的转手金钱是4张总值200万美元、支付给邝华宝的支票。
据美国司法部指出，涉案的第三名银行行长余振东在2004年已承认有关罪行，他在同年4月自愿返回中国，目前他在中国被控盗窃银行财物和贿赂等罪名。
相关新闻要点：
中行开平案被告审讯被推迟 审前听证坚称无罪
当地时间10日，在拉斯韦加斯，面对美方提出的涉嫌在中国贪污4.85亿美元公款，随后在中国香港、加拿大以及美国进行洗钱的指控，中国银行开平支行前任行长许超凡、许国俊以及许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡，在审前听证会上均称自己无罪。
中行开平案震慑4千外逃官员 司法部全力支持美方
中国银行开平支行贪污案的两名主要嫌疑人外逃四年后日前被美国司法部起诉。中国国内各界认为，此举是中美两国在司法领域的成功合作，也将震慑中国在逃国外的四千余名贪官。
中行开平案：“两许”拒绝余振东遣返模式（图）
许超凡、许国俊，新中国成立以来贪污、挪用数额最巨的中行开平案中的两名主犯，2月10日将在美国参加庭审前的听证会。他们与其三名亲属面临15项罪名的指控，其中多项在美国属于重罪。
两名被告在美国的辩护律师向记者证实，此前，“两许”均拒绝了协商遣返问题。但有专家分析，二人在美国定罪后仍可能被驱逐出境，同时由于中国方面的持续努力，因此，不排除二人此后改变想法的可能性。“余振东模式”能否在“两许”身上延续，一段时间内仍难确定。
涉嫌盗窃公款近5亿美元 美国赌城起诉中行巨贪
美国助理司法部长费舍1月31日宣布，中国银行广东开平支行前行长许超凡和许国俊，两人的妻子邝婉芳、余英怡，以及邝婉芳的哥哥邝华宝，因涉嫌盗窃中国银行公款4.85多亿美元、并通过拉斯韦加斯赌场洗钱、欺诈等15项罪行，已被拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团起诉。这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案例。分析人士认为，美国此次宣布起诉许超凡等人具有重大意义，它标志着在余振东被引渡回国后，中国金融界的惊天大案“开平案”再次取得重大进展，也标志着中美在司法合作打击我国外逃贪官方面迈出了新的步伐。
来源：新京报
